Conférence - Lutte contre le blanchiment - Compliance
IFE by Abilways Luxembourg - 17/09/2020
La 15e édition du rendez-vous annuel des Compliance Officers et de la lutte contre le blanchiment se déroulera à Luxembourg ou en modalité distancielle.
Au cours de ces deux journées présidées par Jean Noël Lequeue, nous répondrons aux questions suivantes:
- Comment se préparer au mieux à la visite du GAFI? Quelle politique de gestion des risques adoptée?
- Lutte contre le blanchiment et risk best approach: quelles sont les recommandations du Ministère de la justice et de la CSSF? De la CRF?
- Quelles évolutions réglementaires? Quels apports de la loi du 25 mars dernier?
- Registre des bénéficiaires effectifs: quelles sont les questions pratiques?
- Quels contrôles pour une gestion optimale des risques? MiFID2, GDPR, externalisation des fonctions de la banque, nouvelles technologies...
- DAC 6: quelles informations reporter?
Parmi les orateurs, vous retrouverez:
- Jérémie Ogé, Ministère de la Justice
- Max Braun, CRF
- Patrick Wagner & Stéphane Defourny, CSSF
- Helena Finn, Arendt & Medernach
- Thierry Pouliquen, Pouliquen Law firm
- Jean-Christophe André-Dumont, Allianz Life Luxembourg S.A.
- Jacques Linon, EY
- Georges Wantz & Loïc Saint-Ghislain, Deloitte
- Anne-Sophie Minaldo & Giovanna Giardina, KPMG
- Chris Marcilla, Conducting officer, MED HOLDING II
- Luc Maquil, Maqit S.A.