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Fight against money laundering and terrorist financing

1 heure(s)

Objectifs

This training relates the obligations of certain actors of the Luxembourg financial center in the fight against money laundering and terrorist financing (AML/CFT). It describes all the obligations in this area in order to enable these actors to set up their AML/CFT mechanism.

Contenu

  • Notions
  • Legislative framework
  • Due diligence
  • Risk approach and levels of vigilance
  • Verification of the identity
  • Obligation of adequate internal organisation
  • Obligations to cooperate with the authorities and FIU report
Méthodes pédagogiques
  • Theoretical contributions based on presentations and clear explanations
  • Scenario
  • Examples
  • Exercises

Evaluation

Certificat, diplôme

At the end of the training, the learner receives a certificate attesting that he has followed the training related to the fight against money laundering and terrorist financing.

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Caractéristiques
Niveau Débutant
Organisation e-learning
Langues de prestation
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