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Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Updates

2 heure(s)

Objectifs

At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.

Contenu

  • The main Luxembourg texts in force
  • The professions concerned
  • Money Laundering offenses
  • The role of the FATF
  • Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
  • Obligations to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
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