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Lutte contre le blanchiment de capitaux & le financement du terrorisme

3 heure(s)

Objectifs

A l'issue de la formation, vous serez capable de:

  • Définir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Appréhender le cadre législatif s'y rapportant selon les différentes réglementations en vigueur
  • Identifier le client, ses mandataires et ses bénéficiaires effectifs
  • Concevoir une approche par les risques et définir une procédure
  • Comprendre les mesures de vigilance à appliquer
  • Maintenir une vigilance constante des transactions et des relations d'affaires
  • Appliquer les obligations d'organisation interne
  • Comprendre les obligations de coopération avec les autorités

Contenu

Thèmes abordés:

  • Notions
  • GAFI et réglementations applicables
  • Aperçu des obligations professionnelles
  • Obligation de vigilance
  • Approche par les risques et niveaux de vigilance
  • Vérification de l'identité
  • Obligation d'organisation interne adéquate
  • Obligation de coopération avec les autorités
Méthodes pédagogiques

Nos formations sont interactives, pédagogiques, remplies de nombreux cas pratiques et animées par des experts.

Evaluation

Méthodes d'évaluation

Vous avez la possibilité de choisir un test initial ainsi qu'un test final afin d'évaluer vos acquis obtenus durant la formation.

 
Certificat, diplôme

Vous recevrez un certificat de formation à la fin de cette formation.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation ARCAD.

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Caractéristiques
Niveau Débutant
Organisation Formation inter et intra-entreprise

Vous êtes intéressés par une formation intra-entreprise ? Contactez-nous!

Supports

Un support de cours vous sera octroyé avant le début de la formation.

Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
29/03/19
  ARCAD   180.00 €
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26/04/19
  ARCAD   180.00 €
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31/05/19
  ARCAD   180.00 €
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28/06/19
  ARCAD   180.00 €
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26/07/19
  ARCAD   180.00 €
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30/08/19
  ARCAD   180.00 €
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27/09/19
  ARCAD   180.00 €
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25/10/19
  ARCAD   180.00 €
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29/11/19
  ARCAD   180.00 €
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20/12/19
  ARCAD   180.00 €
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