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Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux

4 heure(s)

Objectifs

A l’aide d’exemples concrets et à travers des jeux de rôles les participants seront confrontés à la réalité de la problématique du blanchiment afin de pouvoir détecter les transactions suspectes et reconnaître les risques auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel.

Contenu

  • INTRODUCTION
    • Rappel des notions de base
  • ANALYSE APPROFONDIE
    • Les infractions primaires
    • Les produits d’assurance (vie et autres)
  • COMMENT RESPECTER SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ?
    • Obligations d’identification
    • Obligations de vigilance
  • ETUDE DE CAS ET JEUX DE ROLE
    • Cas publiés par la Cellule de renseignement financier (CRF) et par d’autres (FIU)
  • CONCLUSION
    • Echanges de vues, partage d’expériences

N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel, nous propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning.
Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous
conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée à la fin de ce thème dans la partie "E-learning".

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Partenariat

En collaboratino avec: ACA - Association des Compagnies d'assurance

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